Nikkei报道称日本不愿意在出台政策上落后于其他国家

作者: tinny 分类: 焦点 发布时间: 2019-05-25 23:50

如FSHO, Nikkei报道称日本不愿意在出台政策上落后于其他国家,预期G20峰会上由于透过虚拟货币的犯罪涉及恐怖主义, 据报道, 在至少一家的交易所中, 早在2018年日本金融服务管理局FSA及其他政府机构在对虚拟货币交易所实施场上视察时,即同一个人将大笔的虚拟货币转为现金,反洗钱内容将被讨论, 根据报道,日本金融服务机构近期已在反洗钱AML上增加努力,FSA就对虚拟货币交易所反洗钱以及客户背景调查KYC采取尤为严格的立场。

,存在匿名交易的虚拟货币交易所同受攻击,该交易所被迫关闭运营,。

自此之后,对虚拟 货币 交易所采取专门严格的态度, 据悉新的反洗钱政策将在今年秋季接受政府间的检查;今年夏季的G20峰会上关于涉嫌在虚拟货币交易所洗钱的内容也预期将接受讨论。

政府当局发现似乎存在可疑的资金多重交易,由此存在洗钱嫌疑, 这也使得FSHO在注册正式成为虚拟货币交易所的道路上成为首个被拒的例子,对采取的新一轮AML措施就有了启发。

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